日立製作所は、6月25日に開催した株主総会において、委員会等設置会社への移行が承認されたことを受け、同日開催の取締役会において、指名、監査、報酬の法定の三委員会のメンバーを決定するとともに、取締役会が任意に設置する委員会として、「グループ経営委員会」を設置することとしました。また、同日付で、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能をサポートするために、「取締役会室」を設けました。   各委員会の役割及び構成メンバーは以下の通りです。

1．指名・監査・報酬委員会

委員会名 主な役割 構成メンバー 指名委員会 株主総会に提出する 取締役選任・解任議案の内容決定 佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、 金井務、庄山悦彦 監査委員会 取締役及び執行役の 職務執行に関する監査 佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、 松香茂道、宗岡広太郎 報酬委員会 取締役及び執行役の 個人別報酬の決定 瀬谷博道、千速晃、西村利郎、 金井務、庄山悦彦

*下線は社外取締役

2． グループ経営委員会

・ 設置の目的	：	グループ経営全般に関するモニタリングならびに提言
・ 位置付け	：	取締役会が任意に設置する委員会とし、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能を補完する役割。2部構成での運営とし、第1部では、グループ会社に対するモニタリング充実の観点から、上場グループ会社の課題等について報告を受ける。第２部では、中期的なグループ経営の方向性を討議し、取締役会に意見を具申する
・ 構成メンバー	：	第1部：合計20名 金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、松香茂道、宗岡広太郎、 桑原洋、川村隆、花房正義（以上、日立製作所取締役） 熊谷一雄、久野勝邦、松井孝郎、小野功、住川雅晴、佐室有志、 佐藤一男、中村道治、前田正博、石橋正、椋木圀光 第2部：合計　9名 金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、花房正義 （以上、日立製作所取締役） 内ヶ崎功（日立化成工業株式会社取締役会長）、 瀬口龍一（日立建機株式会社取締役会長） 高須昭輔（株式会社日立情報システムズ取締役会長） 宅間豊（株式会社日立メディコ取締役会長）

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