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 ニュースリリース |
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| 2003年6月25日 |
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| 委員会等設置会社移行に伴い設置される各委員会について |
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 日立製作所は、6月25日に開催した株主総会において、委員会等設置会社への移行が承認されたことを受け、同日開催の取締役会において、指名、監査、報酬の法定の三委員会のメンバーを決定するとともに、取締役会が任意に設置する委員会として、「グループ経営委員会」を設置することとしました。また、同日付で、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能をサポートするために、「取締役会室」を設けました。
各委員会の役割及び構成メンバーは以下の通りです。
| 委員会名 |
主な役割 |
構成メンバー |
| 指名委員会 |
株主総会に提出する
取締役選任・解任議案の内容決定 |
佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、
金井務、庄山悦彦 |
| 監査委員会 |
取締役及び執行役の
職務執行に関する監査 |
佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、
松香茂道、宗岡広太郎 |
| 報酬委員会 |
取締役及び執行役の
個人別報酬の決定 |
瀬谷博道、千速晃、西村利郎、
金井務、庄山悦彦 |
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| ・ 設置の目的 |
： |
グループ経営全般に関するモニタリングならびに提言 |
| ・ 位置付け |
： |
取締役会が任意に設置する委員会とし、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能を補完する役割。2部構成での運営とし、第1部では、グループ会社に対するモニタリング充実の観点から、上場グループ会社の課題等について報告を受ける。第２部では、中期的なグループ経営の方向性を討議し、取締役会に意見を具申する。 |
| ・ 構成メンバー |
： |
- 第1部：合計20名
- 金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、松香茂道、宗岡広太郎、
桑原洋、川村隆、花房正義（以上、日立製作所取締役）
熊谷一雄、久野勝邦、松井孝郎、小野功、住川雅晴、佐室有志、
佐藤一男、中村道治、前田正博、石橋正、椋木圀光
- 第2部：合計 9名
- 金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、花房正義
（以上、日立製作所取締役）
内ヶ崎功（日立化成工業株式会社取締役会長）、
瀬口龍一（日立建機株式会社取締役会長）
高須昭輔（株式会社日立情報システムズ取締役会長）
宅間豊（株式会社日立メディコ取締役会長）
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| 以上 |
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| このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
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