第140回定時株主総会報告

当社は、平成21年6月23日(火)に第140回定時株主総会を開催し、次の通り報告及び決議されました。

開催概要

報告事項

第140期（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
上記の事項を報告いたしました。

事業報告のご報告の一環として、執行役会長兼執行役社長川村隆より日立グループが対処すべき今後の経営課題についてご説明申し上げました。こちらでその内容の要約をご覧いただけます。

• 日立グループの対処すべき課題

決議事項

第1号議案 準備金の額の減少の件
原案の通り、資本準備金の額 270,763,047,887円及び利益準備金の額70,438,513,591円を減少し、減少する金額をその他資本剰余金及びその他利益剰余金にそれぞれ振り替える旨が、承認可決されました。
なお、本件準備金の額の減少は、債権者保護手続きを経て、2009年7月31日に効力が生じる予定です。

第2号議案 定款一部変更の件
原案の通り承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」の施行(いわゆる株券電子化への移行)に伴い、関連する規定等の削除及びその他所要の変更を行いました。
変更された定款についてはこちらからご覧いただけます。

• 定款(PDF形式、161Kバイト)

第3号議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件
原案の通り、、川村隆、中村道治、三好崇司、太田芳枝、大橋光夫、野見山昭彦、宮原賢次、本林徹、上野健夫、太宰俊吾及び本多義弘の12氏が選任され、就任いたしました。

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